OKX 哈希游戏怎么玩？本教程详细讲解哈希游戏原理、加密货币投注流程，使用 BTC、USDT 体验公平透明的链上游戏，无需信任第三方，智能合约自动结算！由于加密货币的全球化性质，常常被用在灰黑产业的交易上。举例来说，日本交易所买进的比特币，可以在非常短的时间转入到美国的交易所，然后进行变现，资金即可转到美国账户；正是由于这种特点，加上加密货币本身的去中心化和匿名交易，使得在加密货币市场中洗钱时有发生。

　　根据一项调查，过去两年内，全球超过46家加密交易所共计洗钱逾8,800万美元。而okex一直是洗黑钱的大户，甚至成为了国内洗钱的经典案例。

　　在中国，人民币与虚拟货币间的交易是被明令禁止的，而OKEx违规开放中国国内用户的投资入口，中国大陆用户可以很轻松的在OKEx平台进行法币交易，直接使用人民币买卖数字货币。这意味着如果有人想通过OKEx转移个人资产出境将会不受外汇管制而变得非常容易。针对大额交易，OKEx还可以提供法币的大宗交易业务，大批量的买入和卖出虚拟货币。

　　据区块链安全团队 PeckShield 旗下数字资产追踪平台 CoinHolmes 数据显示，截至6月30日，CoinHolmes 统计了 101 起客攻击事件，共计赃款 25.91 亿美元，其中少 1,482 万美元已经流交易所；此外，还有 32 个包括 TokenStore、PlusToken 等在内的理财钱包或资盘诈骗案件，受影响群超百万，共涉及资产 75.18 亿美元，其中至少 2.1 亿美元已流入交易所。

　　还有2016年轰动一时的经典事件：2016年某犯罪嫌疑人通过诈骗得到人民币1200万元，随后他要求比特币交易平台OKCoin的客服向林某开在OKCoin的账号充值200万元，并以姜某的农业银行卡汇款。

　　网站客服人员发现汇款方（姜某）与账户持有人（林某）非同一人，故要求犯罪嫌疑人提供身份证正反面的照片。犯罪嫌疑人随后补充提供了林某的身份证复印件，客服人员核对了身份证复印件与注册信息相符，即同意了并完成了林某账户的充值行为。

　　随后，犯罪嫌疑人通过林某的账户在一个半小时内分34笔购买了价值约200万元的比特币553.0346个，并在1个小时内分4笔全部转移至犯罪嫌疑人在另一比特币交易网站“blockchain1”上注册的比特币钱包，并在澳门将比特币卖出。

　　后经过法院判决，OKCoin对被害人的财产损失有客观损害，被判决承担起损失的40%。这一事件作为使用比特币洗钱的典型代表，在当时还引起了社会的巨大反响。

　　OKEx虽然在大部分用户流量都来自国内，但OKEx从未承认过在国内经营，在与OKcoin进行法务切割之后所有与OKEx有纠纷的案件在国内很难进行维权，参考杨永兴案件。okex不仅在国内非法进行法币交易业务还非法在国内经营，虽然拿“欧科云链”洗白，但洗钱这种板上钉钉的事实无法改变，当欧科云链无法给okex提供保护伞的时候也就是okex被国家正式逐出国内之时。投资需谨慎，更重要的是平台一定要选择合规的平台，okex显然不是这样的平台。